判斷題支票的出票人簽發(fā)金額超過(guò)其在付款人處實(shí)有存款金額的支票稱(chēng)為空頭支票（）
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反洗錢(qián)大額交易的標(biāo)準(zhǔn)中所指的“累計(jì)”是按雙邊累計(jì)的。（）
題型：判斷題
經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施。臨時(shí)凍結(jié)不得超過(guò)四十八小時(shí)。金融機(jī)構(gòu)在按照國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后四十八小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。（）
題型：判斷題
如果該公司在辦理票據(jù)掛失止付前，可以?huà)焓У钠睋?jù)款項(xiàng)被冒領(lǐng)，其造成的資金損失由誰(shuí)負(fù)責(zé)？
題型：?jiǎn)柎痤}
洗錢(qián)的上游犯罪包括哪些？
題型：?jiǎn)柎痤}
哪些單位可以在銀行開(kāi)立基本存款賬戶(hù)？
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