問(wèn)答題

A公司因業(yè)務(wù)關(guān)系,于2009年1月3日向其開(kāi)戶銀行H銀行申請(qǐng)辦理了收款人為B公司的壹張銀行承兌匯票,出票金額計(jì)人民幣伍拾萬(wàn)元整,B公司因業(yè)務(wù)需要將該匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給了在異地的C公司。2009年3月2日,C公司急于用款,將該匯票向其開(kāi)戶銀行I銀行辦理了貼現(xiàn),匯票到期日為2009年6月3日,貼現(xiàn)率為年利率2.4%,期間A公司因經(jīng)營(yíng)不善倒閉,2009年5月28日,I銀行向H銀行辦理了委托收款,H銀行于2009年6月4日收到相關(guān)憑證,但以A公司倒閉,無(wú)款支付為由拒絕付款。

A公司申請(qǐng)辦理的銀行承兌匯票應(yīng)支付的手續(xù)費(fèi)是多少?

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該公司持失止付后,還可以采取哪些補(bǔ)救措施?

題型:?jiǎn)柎痤}

企業(yè)法人申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶時(shí),須提供哪些資料?

題型:?jiǎn)柎痤}

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)報(bào)告可疑交易的情況予以保密,不得違反規(guī)定向客戶提供,但可向金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員提供。()

題型:判斷題

對(duì)本金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高的客戶或者賬戶,至少一年進(jìn)行一次客戶基本信息審核。()

題型:判斷題

假設(shè)H銀行后于2009年6月9日付款,人民銀行可對(duì)其處以什么樣的處罰?

題型:?jiǎn)柎痤}

居民委員會(huì)、村民委員會(huì)、社區(qū)委員會(huì)申請(qǐng)開(kāi)立基本存款賬戶必須向銀行出具社會(huì)團(tuán)體登記證書(shū)。()

題型:判斷題

在辦理跨境匯入款業(yè)務(wù)時(shí),如未能完整登記匯款人姓名或名稱、匯款人賬號(hào)和匯款人住所等信息的,須要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充后再辦理匯款入賬。()

題型:判斷題

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)須報(bào)送本機(jī)構(gòu)客戶的結(jié)算賬戶與該客戶的證券第三方存管賬戶間發(fā)生的符合大額上報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的大額轉(zhuǎn)賬交易。()

題型:判斷題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員不得少于二人,并出示合法證件和國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其市一級(jí)派出機(jī)構(gòu)出具的調(diào)查通知書(shū)。()

題型:判斷題

“窮盡調(diào)查”是指各銀行機(jī)構(gòu)在上報(bào)重點(diǎn)可疑交易報(bào)告時(shí),可疑交易報(bào)告中除提供必須要素外,還應(yīng)涵蓋信貸等部門、人員及溫州銀行所有系統(tǒng)所能提供的信息。()

題型:判斷題