單項(xiàng)選擇題

以下哪種關(guān)于可疑交易報(bào)告的相關(guān)表述是正確的？（）

A.農(nóng)業(yè)銀行研制了疑似地下錢莊、詐騙、傳銷、集資、賭博、販毒、恐怖融資、涉稅、貪腐等相應(yīng)洗錢風(fēng)險(xiǎn)模型
B.金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在可疑交易發(fā)生后的5個(gè)工作日內(nèi)報(bào)告
C.報(bào)告級(jí)別為“一般可疑”的報(bào)告，由二級(jí)分行審核完畢后通過系統(tǒng)上報(bào)
D.報(bào)告級(jí)別為“重點(diǎn)可疑”及以上級(jí)別的可疑報(bào)告由二級(jí)、一級(jí)分行、總行逐級(jí)審核通過系統(tǒng)上報(bào)

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

以下哪些職責(zé)應(yīng)由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢主管部門具體承擔(dān)？（）

A.負(fù)責(zé)擬定反洗錢工作制度、工作規(guī)劃和工作措施，提交反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議決定
B.負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)條線反洗錢制度執(zhí)行情況的盡職監(jiān)督管理
C.負(fù)責(zé)將反洗錢業(yè)務(wù)操作納入各業(yè)務(wù)條線操作規(guī)程
D.負(fù)責(zé)配合錄入和報(bào)告工作，黑名單的監(jiān)測(cè)和處理

單項(xiàng)選擇題

以下哪種關(guān)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類的方法表述是正確的？（）

A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類的原則包括全面性原則、同一性原則、動(dòng)態(tài)管理三大原則
B.農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類中運(yùn)用權(quán)重法計(jì)分
C.客戶信息的公開程度不屬于客戶特性風(fēng)險(xiǎn)要素的重要參考子項(xiàng)
D.農(nóng)業(yè)銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取三級(jí)分類法

宁国都颈装饰工程有限公司

以下哪種關(guān)于可疑交易報(bào)告的相關(guān)表述是正確的？（）

你可能感興趣的試題

以下哪些職責(zé)應(yīng)由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行反洗錢主管部門具體承擔(dān)？（）

以下哪種關(guān)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類的方法表述是正確的？（）

以下哪種關(guān)于可疑交易報(bào)告的相關(guān)表述是正確的？（）

以下哪種關(guān)于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及等級(jí)分類的方法表述是正確的？（）