單項選擇題保險公司、保險資產管理公司應每（）開展發(fā)洗錢內部審計、反洗錢內部審計可以是專項審計或者與其他審計項目同時進行。
A.一年
B.兩年
C.三年
D.五年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題《反洗錢法》第三十一條規(guī)定中，針對情節(jié)嚴重的，國務院反洗錢行政主管部門建議有管金融監(jiān)督管理機構依法責令金融機構直接負責的（）給予紀律處分。
A.反洗錢領導小組組長
B.反洗錢專干
C.董事、高級管理人員和其他直接責任人員
D.其他直接責任人員
最新試題
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應當確認其與被保險人之間的關系。
題型：判斷題
在與客戶建立金融業(yè)務關系，或者為客戶提供規(guī)定金額以上的一次性金融服務時，銀行應當進行客戶身份識別。
題型：判斷題
反洗錢客戶風險等級劃分是指各級機構根據客戶身份、風險等級分類標準、對客戶按照高、中、低風險等級進行分類，目的是根據客戶不同的風險等級采取不同的識別和監(jiān)控措施，切實防范洗錢風險。
題型：判斷題
國務院反洗錢行政主管部門有權依法責令金融機構對直接負責董事、高級管理人員、其他直接責任人員給予紀律處分。
題型：判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
題型：判斷題
保險機構洗錢風險的內部風險包括客戶自身屬性所形成的風險以及產品和服務自帶的風險。
題型：判斷題
在保險期間內，可任意超額追加保費、資金可在風險保障賬戶和投資賬戶間自由調配的產品，洗錢風險相對較??；相反，不可任意追加保費和跨賬戶調配資金的產品，洗錢風險相對較大。
題型：判斷題
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
題型：判斷題
保險機構應定期開展洗錢內部風險評估工作，間隔一般不超過三年。
題型：判斷題
金融機構建立反洗錢內部控制制度對洗錢風險進行預防和控制，與中國人民銀行外部監(jiān)管所要達到的目的存在差異。
題型：判斷題