A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下
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A.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
B.《金融機構(gòu)管理規(guī)定》
C.《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》
D.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
A.國家外匯管理局
B.中國銀行業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行
D.財政部
A.公開
B.保密
C.登記備案
D.以上都不對
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報告
A.一年以上，3個工作日
B.一年以上，10個工作日
C.三年以上，3個工作日
D.三年以上，10個工作日
最新試題
內(nèi)部控制并不能為金融機構(gòu)提供絕對保障，只能做到“合理”保障。
國務(wù)院反洗錢行政主管部門的派出機構(gòu)在國務(wù)院反洗錢行政主管部門的授權(quán)范圍內(nèi)，對金融機構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的情況進行監(jiān)督、檢查。
保險機構(gòu)洗錢風(fēng)險的內(nèi)部風(fēng)險包括客戶自身屬性所形成的風(fēng)險以及產(chǎn)品和服務(wù)自帶的風(fēng)險。
金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制具有一定的獨立性，與高管的管理風(fēng)格、企業(yè)文化、風(fēng)險意識等因素?zé)o關(guān)。
客戶洗錢風(fēng)險分類管理是指金融機構(gòu)按照客戶涉嫌洗錢風(fēng)險因素或涉嫌恐怖融資活動特征，通過識別、分析、判斷等方法，將客戶劃分為不同風(fēng)險等級，并針對不同風(fēng)險等級制定和采取不同措施的過程。
反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責(zé)的部門、機構(gòu)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢犯罪的交易活動，應(yīng)當(dāng)及時向檢察機關(guān)報告。
保險專業(yè)代理公司、保險經(jīng)紀公司應(yīng)當(dāng)建立反洗錢內(nèi)控制度，禁止來源不合法資金投資入股。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“長期”系指3年以上。
《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》下列用語的含義：“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)5天以上。
《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，當(dāng)受益人請求保險公司賠償時，如金額為人民幣10000元以上或外幣等值1000美元以上應(yīng)當(dāng)確認其與被保險人之間的關(guān)系。