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《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》規(guī)定，違反規(guī)定徇私向親屬、朋友發(fā)放貸款或者提供擔保造成損失的，應適當承擔賠償責任。
《個人外匯管理辦法》規(guī)定，境外個人在境內(nèi)取得的經(jīng)常項目項下合法人民幣收入，可以憑本人有效身份證件在銀行辦理購匯及匯出。
根據(jù)《商業(yè)銀行市場風險管理指引》規(guī)定，商業(yè)銀行的董事會和監(jiān)事會應當對市場風險管理體系實施有效監(jiān)控。
《財政部關于呆賬準備提取有關問題的通知》規(guī)定，企業(yè)不得以任何理由和借口，要求主管財政部門給予暫緩執(zhí)行《金融企業(yè)呆賬準備提取管理辦法》的特殊政策。
《商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款風險管理指引》中所稱房地產(chǎn)貸款是指與房產(chǎn)或地產(chǎn)的開發(fā)、經(jīng)營、消費活動有關的貸款，主要包括土地儲備貸款、房地產(chǎn)開發(fā)貸款、個人住房貸款、商業(yè)用房貸款等。
《銀行業(yè)金融機構信息系統(tǒng)風險管理指引》規(guī)定，銀行業(yè)金融機構省域以下數(shù)據(jù)中心至少實現(xiàn)異地數(shù)據(jù)實時備份，省域數(shù)據(jù)中心至少實現(xiàn)數(shù)據(jù)備份異地保存，全國性數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)異地災備。
《商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法》規(guī)定，銀監(jiān)會對商業(yè)銀行法人機構整體評價時，總部占整體評價得分的40％，分支機構平均得分占整體評價得分的60％，形成最終評級結果。
《銀行業(yè)金融機構信息系統(tǒng)風險管理指引》適用于在中華人民共和國境內(nèi)設立的商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用合作社等吸收公眾存款的金融機構，政策性銀行不適用本指引。
《個人外匯管理辦法》中的境內(nèi)個人是指持有中華人民共和國居民身份證、軍人身份證件、武裝警察身份證件的中國公民。
《金融機構信貸資產(chǎn)證券化監(jiān)督管理辦法》規(guī)定，除信托投資公司外，其他金融機構若申請?zhí)囟康男磐惺芡袡C構資格，其市場準入條件和程序，由銀監(jiān)會另行制定。