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銀行在開立賬戶時，在與客戶建立關系前，應進行黑名單及較高風險指標檢查。檢查對象為（）。

呆賬核銷必須遵循（）的原則。

有價單證如有差錯的，不得發(fā)售使用，應將差錯部分登記并銷毀。

合規(guī)文化倡導“合規(guī)從高層做起”和“合規(guī)人人有責”，鼓勵員工主動合規(guī)盡責。

任何延誤、遺漏、隱瞞或扭曲重大事件報告的行為都會被作為失職處理。

重要空白憑證及有價單證一律納入表外科目核算，并按種類設立分類賬。

在審核銀行承兌匯票申請文件時，需審核材料的真實性、有效性及相關內容的一致性。銀行承兌協(xié)議的內容必須完整，清晰。如若協(xié)議內容有不清楚或不完整之處，應及時向申請人澄清或要求申請人對協(xié)議作出相應的修改。

跨境活動通常指由員工從本國向位于客戶居住地或會面地點的客戶或潛在客戶營銷、邀約、促進或提供銀行和/或金融服務的行為?？缇郴顒颖仨氉袷卦摶顒铀绊懙娜克痉ü茌爡^(qū)的法律和監(jiān)管要求。

客戶經理應恪守客戶資料保密職業(yè)操守，不得不經授權或允許隨意向第三方泄露客戶信息。

銀行完成凍結或相應的限制措施后，應立即將凍結資產數額、權屬等情況及涉恐名單客戶以及關聯(lián)企業(yè)客戶的交易信息，以口頭形式報告所涉及分支行所在地區(qū)縣級公安機關和縣市級國家安全機關，并抄報所涉及分支行所在地人民銀行分支機構。