A.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件
B.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件
C.金融機構確認客戶的真實身份，了解客戶的職業(yè)或經(jīng)營背景、交易目的、交易性質以及資金來源等
D.金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行規(guī)定金額以上的一次性交易時，核對客戶有效身份證件或身份證明文件，登記客戶身份基本信息，留存客戶有效身份證件或身份證明文件的復印件或影印件

A.設立專門機構
B.設立反洗錢專門機構或者指定內設機構
C.指定專人
D.設立反洗錢專門機構或者指定專人