A.資金審查
B.法律審查
C.主體資格審查
D.業(yè)務審查
您可能感興趣的試卷
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A、約定的債權確定期間屆滿
B、抵押物被依法查封
C、新的債權不可能發(fā)生
D、債務人、抵押人被宣告破產(chǎn)或者被撤銷
A.適用于跨結(jié)息期的交易
B.適用于無法找到交易流水的交易
C.未到期本金分借記和貸記交易
D.通常是原交易碼加100
A.預約提前還款支持全部提前還款
B.如果貸款賬戶存在拖欠本金、應收利息和罰息，不允許創(chuàng)建預約提前還款
C.如果創(chuàng)建預約提前還款時貸款賬戶不存在拖欠本金、應收利息和罰息，但是創(chuàng)建日期與預約扣款日之間發(fā)生了欠款，提前還款交易不執(zhí)行，貸款賬戶不轉(zhuǎn)逾期
D.如果預約提前還款需要收費，則應在系統(tǒng)通過手工收費交易進行
A.還款包括：拖欠本金、應收利息及復利
B.不可以實現(xiàn)跨機構還款
C.存款賬戶與貸款賬戶的CIF不同也可以實現(xiàn)還款，但需要核準
D.可以實現(xiàn)跨機構還款
A.自動還款
B.足額還款
C.手工還款
D.拖欠還款
最新試題
涉及離職、退休、外派和系統(tǒng)內(nèi)調(diào)動（跨行調(diào)動）的員工，在所在行辦理離行或調(diào)動手續(xù)時，應經(jīng)柜員管理部門確認其柜員權限已刪除后方可辦理相關手續(xù)。
充分認識跨境匯款業(yè)務中反洗錢與制裁合規(guī)風險管控的重要性，嚴格按照行內(nèi)要求開展盡職調(diào)查，了解、核對、登記匯款人、收款人信息，了解匯款資金來源和用途或其他交易背景信息，對于出現(xiàn)異常情形的，按照條線業(yè)務管理規(guī)定開展加強盡職調(diào)查，對于中國銀行制度禁止敘做的業(yè)務應拒絕提供服務。
冠字號碼查詢結(jié)果應在5個工作日內(nèi)反饋。異地查詢或有特殊情況需延長辦理時間的，應提前告知查詢?nèi)恕?/p>
嚴禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
手工計結(jié)息存款業(yè)務實行產(chǎn)品嚴格的準入退出機制。
《客戶風險等級調(diào)整審批表》完成后，審批表掃描件須在調(diào)整生效當日（事中子系統(tǒng)持續(xù)客戶回顧案例復核通過視為調(diào)整生效）上傳至國內(nèi)反洗錢事中子系統(tǒng)“高風險審批材料”模塊，文件命名規(guī)則為“客戶風險等級調(diào)整表{客戶號}{調(diào)整日期}”。
嚴格按規(guī)定對ATM清機加鈔進行換箱操作，嚴禁持現(xiàn)金現(xiàn)場清點填裝；不得口頭下發(fā)清機加鈔指令，應根據(jù)ATM設備運行的實際情況編制一式二聯(lián)《清機加鈔任務單（表）》，作為清機加鈔員加鈔依據(jù)和現(xiàn)金申領審批及后續(xù)賬務記載的依據(jù)。
嚴禁給予合作機構及其工作人員，或者向合作機構及其工作人員收取、索要代銷協(xié)議約定以外的利益。
集中授權中心嚴控轉(zhuǎn)現(xiàn)場業(yè)務，如遇特殊情況，需填寫特殊業(yè)務審批表報授權中心可轉(zhuǎn)現(xiàn)場。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務應充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。