多項選擇題下列選項中，屬于反洗錢法的上游犯罪的是（）。
A.破壞金融管理秩序罪
B.金融詐騙罪
C.毒品犯罪
D.走私犯罪
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1.單項選擇題洗錢常見方式不包括（）
A.現(xiàn)金走私
B.直接購置各種動產(chǎn)或不動產(chǎn)
C.將大額現(xiàn)金分散存入銀行
D.購買奢侈品
2.單項選擇題洗錢最早出現(xiàn)（）中。
A.聯(lián)合國公約
B.FATF四十項建議
C.洗錢控制法
D.聯(lián)合國禁毒公約
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應(yīng)當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
題型：判斷題
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題