單項選擇題金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報告工作。前數(shù)中“金融機(jī)構(gòu)”指下列哪項？（）

A.金融機(jī)構(gòu)總部
B.金融機(jī)構(gòu)省級機(jī)構(gòu)
C.金融機(jī)構(gòu)分支機(jī)構(gòu)
D.金融機(jī)構(gòu)總部及各級分支機(jī)構(gòu)


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1.單項選擇題我國哪部法律最先明確了洗錢罪的罪名和定罪？（）

A.修訂后的《憲法》
B.修訂后的《刑法》
C.修訂后的《中國人民銀行法》
D.反洗錢法》

2.單項選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律，個人犯洗錢罪的，最高可判刑罰為：（）

A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.無期徒刑
D.死刑

3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定：海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金超過規(guī)定金額的，應(yīng)當(dāng)及時向什么部門通報？（）

A.國務(wù)院反洗錢行政主管部門
B.偵查機(jī)關(guān)
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.國務(wù)院反洗錢其他監(jiān)管部門

4.單項選擇題反洗錢國際性組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱（）

A.國際貨幣基金組織
B.亞太經(jīng)合組織
C.世界銀行
D.金融行動特別工作組