A.及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報告
B.及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告
C.及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測中心
D.及時以書面形式向當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告
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你可能感興趣的試題
A.先批準，但要求金融機構(gòu)限期補正
B.不予批準
C.予以批準，但將情況通報反洗錢行政主管部門當(dāng)?shù)嘏沙鰴C構(gòu)
D.不予批準，同時對申請金融機構(gòu)進行處罰
A.只需提交大額交易報告
B.只需提交可疑交易報告
C.可以只提交大額交易報告或可疑交易報告
D.應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告和可疑交易報告
A.第三方承擔(dān)
B.金融機構(gòu)
C.雙方共同承擔(dān)
D.雙方協(xié)商承擔(dān)
A.2016
B.2017
C.2006
D.2007
A.丁某做保全變更要求變更手機號碼
B.賈某覺得自己的姓不好，要求變更自己的姓氏
C.乙某被懷疑可能是恐怖分子
D.丙公司要求變更自己的法定代表人
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
金融機構(gòu)在進行洗錢風(fēng)險評估時應(yīng)遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關(guān)的第三方泄露風(fēng)險評估結(jié)果信息。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險等級。
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。