A.檢查時間
B.檢查事項
C.檢查內容
D.對被查單位執(zhí)行有關反洗錢規(guī)定行為的認定和對被查單位處理的初步意見
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.短期內資金集中轉入、分散支取，與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款
C.頻繁支取大額現(xiàn)金，違反現(xiàn)金管理辦法
D.經營規(guī)模小，與資金交易量不相稱，存在套現(xiàn)行為
A.短期內相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準
B.法人、其他組織和個體工商戶短期內頻繁收取與其經營業(yè)務明顯無關的匯款，或者自然人客戶短期內頻繁收取法人、其他組織的匯款
C.長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內出現(xiàn)大量資金收付
D.自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑
A.金額；
B.頻率；
C.流向；
D.性質
A.互聯(lián)網
B.銀行“黑名單”系統(tǒng)
C.公民身份聯(lián)網核查系統(tǒng)
D.公證機關
A.實地查訪
B.要求客戶補充身份資料
C.回訪客戶
D.向公安機關核查
最新試題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。