A.1971年
B.1972年
C.1973年
D.1974年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.反洗錢法律、法規(guī)和準則
B.報告大額交易和可疑交易的情況
C.金融機構(gòu)配合人民銀行調(diào)查可疑交易活動的工作信息
D.客戶的基本身份信息
A.2006年11月6日，2007年1月1日
B.2006年10月6日，2007年1月1日
C.2007年1月1日，2007年10月31日
D.2007年11月6日，2007年12月1日
A.了解你的客戶、退保
B.了解你的客戶、客服
C.熟悉你的客戶、客服
D.熟悉你的客戶、退保
A.《中華人民共和國反洗錢法》
B.美國的《1970年銀行保密法》
C.《中華人民共和國中國人民銀行法》
D.《中華人民共和國商業(yè)銀行法》
A.12，40
B.14，30
C.12，30
D.14，40
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。