A.與客戶聯(lián)系，確認其是否涉恐
B.交易金額太小的，可以不提交涉嫌恐怖性融資的可疑交易報告
C.交易金額達到大額交易標準的，必須提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
D.無論交易金額大小，都應(yīng)提及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
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A.未進行反洗錢內(nèi)部檢查
B.未指定內(nèi)設(shè)機構(gòu)負責(zé)反洗錢工作
C.未對職工進行反洗錢培訓(xùn)
D.未按照規(guī)定履行客戶身份識別
A.7
B.8
C.9
D.5
A.1萬元（含1萬元）
B.1萬元（不含1萬元）
C.5萬元（含5萬元）
D.5萬元（不含5萬元）
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）