單項選擇題消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司應于2017年6月30日前向（）人民銀行分支機構提出大額交易和可疑交易報告主體資格申請。
A.公司經營地
B.公司注冊地
C.公司常駐地
D.公司所在市
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1.單項選擇題消費金融公司、貸款公司、保險專業(yè)代理公司、保險經紀公司應于（）前向公司注冊地人民銀行分支機構提出大額交易和可疑交易報告主體資格申請。
A.2017年6月30日
B.2017年7月30日
C.2018年6月30日
D.2017年5月30日
2.單項選擇題對于初次申請支付業(yè)務許可的非金融機構，應嚴格審核其提交的反洗錢措施驗收材料。對經審核發(fā)現（）存在不符合反洗錢法規(guī)要求的，特別是在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存以及可疑交易報告措施方面與法規(guī)要求不符，內設機構（崗位）反洗錢職責設置不合理、不明確的，應要求其整改至符合標準后再行受理。
A.身份識別制度
B.反洗錢內控制度
C.客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法
3.單項選擇題對于目前所建立業(yè)務關系的客戶，金融機構應在業(yè)務關系建立后的（）個工作日內完成風險等級劃分工作
A.10
B.5
C.7
D.3
4.單項選擇題當自然人客戶由他人代理存取現金時，當單筆存（或?。┛畹慕痤~達到或超過人民幣5萬元或者外幣等值1萬美元時，金融機構原則上應同時被代理人和代理人的有效身份證件或者身份證明文件，并登記（）的姓名、聯系方式以及身份證件或者身份證明文件的種類、號碼。
A.代理人
B.被代理人
C.代理人和被代理人
D.以上都不對
5.單項選擇題對于高風險客戶及業(yè)務關系應當采?。ǎ╋L險控制制度
A.強化
B.簡化
C.適當
D.一定
最新試題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題