多項(xiàng)選擇題反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管包括：（） 

A. 信息收集
B. 信息分析評估
C. 非現(xiàn)場監(jiān)管措施
D. 信息歸檔


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題反洗錢業(yè)務(wù)個(gè)人客戶和單位客戶風(fēng)險(xiǎn)等級劃分為幾類？（）

A. 高風(fēng)險(xiǎn)
B. 低風(fēng)險(xiǎn)
C. 中風(fēng)險(xiǎn)
D. 無風(fēng)險(xiǎn)

2.多項(xiàng)選擇題跨網(wǎng)點(diǎn)可以辦理通存通兌的業(yè)務(wù)有：（）

A. 續(xù)存
B. 支取
C. 更換密碼
D. 更換單折