單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，對跨境交易和一次性交易等較高風險業(yè)務的回溯性調查應當在知道或者應當知道恐怖活動組織及恐怖活動人員名單之日起（）個工作日內完成。
A.2
B.3
C.5
D.10
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你可能感興趣的試題
1.單項選擇題恐怖活動組織及恐怖活動人員名單調整的，義務機構應當立即針對本機構的所有客戶以及上溯（）年內的交易啟動回溯性調查。
A.一
B.二
C.三
D.四
2.單項選擇題義務機構對恐怖活動組織及恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測，應當覆蓋義務機構的所有業(yè)務條線和業(yè)務環(huán)節(jié)。對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十八條規(guī)定的可疑交易報告，義務機構應當立即提交，最遲不得超過業(yè)務發(fā)生后的（）小時。
A.12
B.24
C.36
D.48
3.單項選擇題義務機構提交可疑交易報告后，應當對相關客戶、賬戶及交易進行持續(xù)監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑，且經分析認為可疑特征沒有發(fā)生顯著變化的，應當自上一次提交可疑交易報告之日起每（）個月提交一次接續(xù)報告。
A.2
B.3
C.5
D.10
4.單項選擇題義務機構對交易監(jiān)測標準的評估、完善等相關工作記錄至少應當完整保存（）年。
A.2
B.3
C.5
D.10
5.單項選擇題（），義務機構應當完成相關交易監(jiān)測標準的評估、完善和上線運行工作。
A.在推出新產品或新業(yè)務中
B.在推出新產品或新業(yè)務之后
C.在推出新產品或新業(yè)務之前
D.在推廣新產品或新業(yè)務的過程中
最新試題
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
題型：判斷題
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
題型：判斷題