判斷題所有通過盡職調(diào)查措施獲得的資料、賬戶檔案及分析結(jié)論等都應(yīng)當在業(yè)務(wù)關(guān)系終止次年計起至少保存5年。

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最新試題

延期管控的功能只適用于關(guān)注原因為“在岸證照即將到期”和“在岸超一年未活動”的賬戶,臨時戶到期的能進行延期申請。

題型:判斷題

網(wǎng)上“企業(yè)銀行”憑數(shù)字證書登陸且具備“柜網(wǎng)通”功能權(quán)限的系統(tǒng)管理員用戶,登陸U-BANK客戶端后,可通過“柜網(wǎng)通”--“客戶信息維護”,勾選需要維護的項目,無需另一名系統(tǒng)管理員用戶審批確認,即可完成客戶信息維護變更。

題型:判斷題

嚴禁辦理境外倉單轉(zhuǎn)賣項下離岸轉(zhuǎn)手買賣業(yè)務(wù),謹慎辦理境內(nèi)倉單轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)?!瓣P(guān)注客戶”,拒絕辦理或?qū)徤鬓k理離岸轉(zhuǎn)手買賣。

題型:判斷題

現(xiàn)簡化《開立機構(gòu)外匯賬戶申請書》上行內(nèi)用印為柜面業(yè)務(wù)章,無需加蓋柜面業(yè)務(wù)專用章。

題型:判斷題

招行與保險公司約定使用逐筆結(jié)算、逐批結(jié)算、逐曰結(jié)算(預(yù)扣模式)開展定制支付業(yè)務(wù)的,使用內(nèi)部資金號“20620153:應(yīng)付保險定制支付業(yè)務(wù)待清算資金”,歸屬科目“2062:其他應(yīng)付款”,該內(nèi)部資金號對應(yīng)的內(nèi)部戶口在分行開立。

題型:判斷題

業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的跨境人民幣業(yè)務(wù)RPA都將運行激活企業(yè)查詢程序,查詢結(jié)果分為“是”、“否”和“異?!薄H绮樵兘Y(jié)果為“異?!?,系統(tǒng)還會顯示異常的明細情況,包括客戶名稱不一致、RCPMIS系統(tǒng)異常等。

題型:判斷題

無論是否錄入印鑒卡號的變更業(yè)務(wù),系統(tǒng)均自動向驗印系統(tǒng)發(fā)送印章啟用日期。

題型:判斷題

為支付機構(gòu)提供資金收付及相關(guān)代理結(jié)售匯業(yè)務(wù)時,應(yīng)對支付機構(gòu)提供的相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和信息等背景資料進行合理審核,并建立業(yè)務(wù)抽查機制,隨機抽查部分業(yè)務(wù),并留存相關(guān)材料3年備查。

題型:判斷題

用印操作人員手工登記用印任務(wù)(菜單碼9295)時,需將條形碼標簽平整的粘貼在用印單據(jù)上,“打印識別碼”選擇“N:否”,通過條碼槍掃描或手工錄入條形碼。

題型:判斷題

系統(tǒng)支持多聯(lián)次用印單據(jù)一同登記,條形碼標簽只需黏貼一次。

題型:判斷題