多項選擇題網(wǎng)絡賭博團伙的資金清洗主要借助于以下哪些渠道（）？

A.聚合支付
B.疑似"二清"通道
C.疑似"跑分"平臺
D.銀行銀企直聯(lián)業(yè)務


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題以下哪些方面屬于網(wǎng)絡賭博"身份信息"方面的識別點（）？

A.多個公司賬戶和個人賬戶疑似被同一團伙控制，身份信息相同或相似。例如，多名個人住址、聯(lián)系方式、工作單位相同或相似，代理人相同等
B.公司名稱多含科技、網(wǎng)絡、信息、電子、貿(mào)易、人力資源、計算、云等字眼
C.團伙非法獲取多名個人信息用于注冊空殼公司或開立人頭賬戶。相關主體開戶資料中存在個人或公司法定代表人年齡偏大或偏小、住址偏遠等異?，F(xiàn)象
D.部分團伙網(wǎng)上銀行用戶名設置具有明顯規(guī)律。例如，設置為"字母+數(shù)字編號"或"字母+手機號"等

2.多項選擇題當前電信詐騙犯罪形勢包括哪些方面（）？

A.單位賬戶涉案數(shù)量明顯下降
B.個人賬戶涉案數(shù)量呈下降趨勢
C.信用卡涉案數(shù)量急劇增長
D.涉案賬戶存在向西北等內(nèi)陸地區(qū)蔓延的趨勢

3.多項選擇題以下關于結(jié)算型地下錢莊資金交易方面的識別點說法正確的是（）。

A.從交易模式看，團伙公司賬戶接收需求方對公賬戶轉(zhuǎn)入的資金，經(jīng)過多次分拆、匯集后，轉(zhuǎn)入需求方指定賬戶或取現(xiàn)
B.從交易金額看，部分賬戶單筆交易發(fā)生額為萬元的倍數(shù)或接近整萬元金額。例如，29999元、39999元、49999元等
C.從交易對手看，部分團伙賬戶與外籍人士、地下錢莊活躍地區(qū)交易對手頻繁發(fā)生資金往來，與個人背景和公司背景不符
D.從交易備注看，備注信息通常出現(xiàn)幣種、數(shù)字或標明換匯用途的字樣，部分備注信息出現(xiàn)行話暗號

4.多項選擇題疑似零包販毒的客戶行為識別點包括哪些（）？

A.存取款人行為可疑，故意回避銀行的身份識別或核查。例如，使用ATM 自助設備時故意遮擋面容
B.辦理柜面無卡存現(xiàn)交易時，常常不能正確或完整填寫入賬戶名
C.使用親屬或關系密切人賬戶收付毒資
D.賬戶使用壽命較短，更換頻繁

5.多項選擇題根據(jù)2017《中國洗錢和恐怖融資風險評估報告》，以下哪些屬于貪腐分子常見的洗錢方式（）？

A.利用金融業(yè)務洗錢，包括廣泛使用各類銀行業(yè)務掩飾隱瞞贓款，部分案件還涉及證券、保險業(yè)務。如利用電匯、銀行卡、網(wǎng)上銀行等金融業(yè)務轉(zhuǎn)移贓款；利用關系密切人密名義開立賬戶，將贓款分散轉(zhuǎn)移；將贓款用于購買金融機構(gòu)發(fā)行的各類理財產(chǎn)品等
B.投資入股公司洗錢，包括本人在利益相關公司入"干股"或匿名持股，利用近親屬或密切關系人持有利益相關公司股份等
C.通過購買或持有不動產(chǎn)洗錢，包括以本人名義持有外地房產(chǎn)、實際占有和使用他人房產(chǎn)、低價購買或高價出售房產(chǎn)賺取差價等
D.利用現(xiàn)金掩飾隱瞞贓款，如直接收受和使用現(xiàn)金，或收受現(xiàn)金并隱蔽保存