多項選擇題對于電子銀行、電子對賬簽約，辦理簽約業(yè)務前，柜員應向客戶法定代表人/單位負責人或財務負責人電話核實相關業(yè)務經(jīng)辦人員、操作員信息無誤后方能辦理。對于客戶（）至柜面辦理簽約的，柜員無需電話核實。

A.法定代表人
B.單位負責人
C.財務負責人
D.財務人員


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1.多項選擇題下列情況之一的客戶，銀行每次不得出售超過5張支票憑證，且每次出售的支票憑證經(jīng)查詢確認使用完后方可再次出售是（）。

A.基本存款賬戶開戶時間不滿3個月的，各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、監(jiān)察機關、司法機關、軍事機關、人民政協(xié)機關和人民解放軍、武警部隊等（不包含其下屬的各類企事業(yè)單位）除外
B.最近12個月內(nèi)在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為，不超過3次（含3次）的
C.最近12個月因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰，罰款已繳清的（烏魯木齊地區(qū)行政處罰信息請查閱人民銀行烏魯木齊中心支行互聯(lián)網(wǎng)站
D.企企業(yè)法定代表人擔任法定代表人的其他企業(yè)，或者企業(yè)法定代表人本人因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且尚未繳清罰款的

2.多項選擇題下列情況之一的客戶，銀行不得向其出售支票憑證（）。

A.最近12個月在本銀行發(fā)生簽發(fā)空頭支票行為超過三次（不含3次）的
B.因簽發(fā)空頭支票受到行政處罰且逾期未繳清罰款的
C.存在拒不履行空頭支票行政處罰，或者不接受、不反饋相關法律文書等嚴重失信行為的）
D.發(fā)生被列入人民法院失信被執(zhí)行人名單等其他嚴重失信行為的

3.多項選擇題下列哪些情況，銀行應當作記錄，留存相關材料，視情況對空頭支票出票人進行教育，無需向屬地人民銀行報告（）

A.出票人在本銀行辦理支票業(yè)務，最近12個月簽發(fā)空頭支票3次以內(nèi)的，且在銀行退票后10個工作日內(nèi)支付空頭支票票款的，或者就延遲付款、通過其他方式付款等取得收款人書面諒解的。
B.出票人簽發(fā)以自己為收款人的空頭支票且未經(jīng)背書轉讓的，或者最終被背書人與出票人一致的。
C.銀行工作人員差錯、支付清算系統(tǒng)故障、出票后支票付款賬戶被有權機關凍結或者扣劃等非出票人原因導致出票人賬戶余額不足以支付支票票面金額的。
D.銀行在處理同一場次票據(jù)交換時，先處理應付款項后處理應收款項，導致出票人賬戶余額不足以支付支票票面金額，且應收款項入賬后出票人賬戶余額足夠支付原簽發(fā)的支票的。
E.因支票被騙、被搶、被盜、遺失等原因導致被他人冒用造成空頭支票，出票人能夠提供有權司法機關立案文書、刑事或者民事判決書等法律文書的，或者登報公告、報案證明等材料的。