單項選擇題人民銀行分支機構確認《報告機構基本情況登記表》無誤后，在表中為銀行卡組織等機構填寫對應的報告機構編碼，并在（）個工作日內將《報告機構基本情況登記表》傳真至反洗錢中心。
A.5
B.10
C.15
D.30
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1.單項選擇題報告機構在（）個工作日內，將填寫完畢、簽章確認后的《報告機構基本情況登記表》提交至人民銀行分支機構，同時提交用以證明所填信息準確性的各類文件資料復印件。
A.5
B.10
C.15
D.30
2.單項選擇題申請反洗錢報送主體資格的報告機構在收到開業(yè)批復或取得業(yè)務經營許可后的（）內到人民銀行分支機構領取《報告機構基本情況登記表》
A.15天內
B.一個月內
C.45天內
D.二個月內
3.單項選擇題中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)支付機構報送的可疑交易報告有要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的支付機構發(fā)出補正通知，支付機構應在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。
A.5
B.10
C.15
D.30
4.單項選擇題支付機構應將已上報可疑交易報告的客戶列為高風險客戶，持續(xù)開展交易監(jiān)測，仍不能排除洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動嫌疑的，應在（）個工作日內向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告，同時以（）將有關情況報告總部所在地的中國人民銀行分支機構。
A.5；電子方式
B.10；電子方式
C.5；書面方式
D.10；書面方式
5.單項選擇題支付機構應結合客戶身份信息和交易背景，對客戶行為或交易進行識別、分析，有合理理由判斷與洗錢、恐怖融資或其他犯罪活動相關的，應在發(fā)現(xiàn)可疑交易之日起（）工作日內，由其總部以（）向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。
A.5；電子方式
B.10；電子方式
C.5；書面方式
D.10；書面方式
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
題型：單項選擇題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題