A.50萬
B.1000萬
C.200萬
D.500萬
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你可能感興趣的試題
A.進入金融機構進行檢查
B.詢問金融機構的工作人員，要求其對有關檢查事項作出說明
C.查閱、復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，并對可能被轉(zhuǎn)移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存
D.檢查金融機構運用電子計算機管理業(yè)務數(shù)據(jù)的系統(tǒng)
A.2007年1月1日
B.2007年2月1日
C.2007年3月1日
D.2007年4月1日
A.黑社會性質(zhì)的組織犯罪
B.恐怖活動犯罪
C.走私犯罪
D.貪污賄賂犯罪
A.經(jīng)營臨時業(yè)務
B.設立臨時機構
C.異地臨時經(jīng)營活動
D.注冊驗資
A.向全球所有國家和地區(qū)推廣反洗錢信息
B.在金融行動特別工作組成員內(nèi)監(jiān)督執(zhí)行《金融行動特別工作組四十項建議》
C.在全球推動反洗錢專門立法
D.關注和檢討洗錢和反洗錢措施的發(fā)展趨勢
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
洗錢風險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）