A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項目交易
B.與戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）間開展的服務貿易、初次收入和二次收入交易（以下簡稱服務貿易）
C.境內免稅商品經(jīng)營單位和免稅商店銷售免稅商品的外匯收入
D.法規(guī)規(guī)定的其他情形
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A.收款人
B.轉出賬戶性質
C.轉出資金用途
D.國際收支申報情況
A.先付后收
B.收妥抵用
C.全額清算
D.銀行不墊款
A.嚴禁網(wǎng)點柜員通過核心系統(tǒng)，使用銷賬碼對已掛8421088的無頭資金直接銷賬
B.開戶網(wǎng)點核實相關信息，并發(fā)起銷賬申請，區(qū)分行審核后，該申請送X-PADS系統(tǒng)，由分行運營部通過X-PADS系統(tǒng)完成無頭資金銷賬處理操作
C.銷賬必須在開戶行網(wǎng)點操作，原始銀行賬號和銷賬賬號要屬于同一個客戶號下
A.客戶簽約不得他人代辦
B.賬戶維護由他人代辦，需持有客戶本人簽署的授權書并經(jīng)公證機構公證，授權書中應明確需維護的信息，并由其簽字確認，注明是他人代辦
C.認購或申購、贖回理財產(chǎn)品業(yè)務他人代辦，需持有客戶本人簽署的授權書并經(jīng)公證機構公證，，授權書中應明確預購買的產(chǎn)品，及委托人已充分了解此類產(chǎn)品，并閱讀了產(chǎn)品的風險提示，由代辦人填寫《風險揭示書及交易信息確認單》，并抄錄“本人已閱讀風險揭示，愿意承擔投資風險”，由代辦人簽字確認，注明是代辦
D.開通、變更或解除理財產(chǎn)品短信交易業(yè)務不得他人代辦
E.理財產(chǎn)品證明的開立、提前解凍、收回業(yè)務可委托他人代辦，銀行須同時留存賬戶有有人和代理人的有效身份證件的復印件或電子影像。持居民身份證辦理的，須通過聯(lián)網(wǎng)核網(wǎng)核查系統(tǒng)對客戶身份（含產(chǎn)品持有人及代理人）進行核查。持其他證件辦理的，應通過其他方式進行核實
最新試題
不得采用離崗休假、代班檢查或離崗審計等方式來代替輪崗制度的落實，不得以各種理由拖延或不落實執(zhí)行輪崗制度。
對非營業(yè)時間需要集中核準的業(yè)務應充分估計，提前申請，以便集中核準中心及時做出人員安排。
嚴禁代客戶交易、代客戶持有或安排他人代客戶持有代銷產(chǎn)品。
代理開卡須在辦卡申請表中填寫真實合理的代辦理由，出具代理人有效的身份證件原件及合法的委托書。
各營業(yè)機構要建立現(xiàn)金尾箱、尾數(shù)包檢查制度，保證合規(guī)操作、賬實相符。檢查結束后，檢查人應在核心銀行系統(tǒng)打印的“9011”柜員現(xiàn)金余額表和“9603”機構現(xiàn)金余額表上注明檢查時間、檢查結果并簽字確認，專夾裝訂保管，以備后查。尾箱檢查可分時、分次進行，檢查時應對成捆卡把、不成捆的全數(shù)清點。
重要空白憑證實行逐級領取的原則，不得跨機構領用。原則上各行及部門之間不得橫向調劑，特殊情況在報經(jīng)上級行批準后執(zhí)行。
對觸發(fā)管理授權的業(yè)務，每筆需簽字審批的，有權簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的，網(wǎng)點經(jīng)辦可先提交集中授權審核再補簽字。
發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務差錯，派駐業(yè)務經(jīng)理應在一小時內立即向委派機構報告。
柜員間重要空白憑證調劑時，若系統(tǒng)不支持打印，應截屏打印包含調劑憑證種類、號段的交易界面，接收人在視頻監(jiān)控下進行清點核對，由復核人員監(jiān)督清點過程。
新入職員工經(jīng)培訓取得基礎崗位資格后，方可上崗。