多項選擇題對于客戶洗錢風險等級為B4（一般可疑交易報告客戶）的，需到柜面簽訂代發(fā)協議時，需滿足以下要求（）。
A.客戶經理需開展客戶加強型盡職調查，了解客戶調至高風險等級的原因，重點排查客戶及其交易是否涉及洗錢、恐怖融資、逃稅等非法活動
B.對于經過加強型盡職調查，認為客戶無相關洗錢風險的，經客戶經理所在條線副總裁及以上在盡職調查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協議簽訂
C.對于經過加強型盡職調查，認為客戶無相關洗錢風險的，經團隊負責人在盡職調查表簽字同意后，可為客戶辦理代發(fā)協議簽訂
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1.多項選擇題以下關于個人優(yōu)KEY的說法中，正確的是（）。
A.自2021年8月11日起，優(yōu)KEY不再作為重要空白憑證管理，柜面無需再進行憑證系統(tǒng)的入庫、日結、核查等操作
B.日常須上鎖妥善保管
C.可視柜臺優(yōu)KEY業(yè)務無需再通過可視柜臺綜合管理平臺進行優(yōu)KEY憑證簽出及回簽
D.自2021年8月11日起，對于現存未入庫及后續(xù)采購的優(yōu)KEY，無需再辦理入庫操作，可直接使用
2.多項選擇題以下關于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I業(yè)務的說法中，正確的是（）。
A.業(yè)務允許代辦。除監(jiān)護人代理未成年人辦理外，網點應主動聯系被代理人確認開戶意愿及客戶資料信息，并記錄核實情況
B.客戶應提供本人有效身份證件、白底小一寸照片一張、《社保卡申領登記表》
C.客戶提供的身份證件必須與參保登記的身份證件一致，否則將無法正常使用社?？?br/>D.經辦員應將客戶首次申領時的盡調情況掃描至核心系統(tǒng)對應菜單
