多項(xiàng)選擇題省直分行集中處理“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)完成的以下工作。（）

A.對(duì)“可疑交易填報(bào)”和“跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析”中的可疑事件進(jìn)行分析、判斷和處理
B.對(duì)于需要網(wǎng)點(diǎn)配合調(diào)查或者提供相關(guān)信息的，通過(guò)工作平臺(tái)發(fā)起調(diào)查任務(wù)，并根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)回復(fù)情況進(jìn)行相應(yīng)處理
C.定期在“關(guān)注客戶群交易監(jiān)控”下對(duì)關(guān)注客戶群進(jìn)行交易持續(xù)監(jiān)控，并進(jìn)行識(shí)別分析、判斷和處理
D.對(duì)上報(bào)可疑交易的客戶，在系統(tǒng)中調(diào)高客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。


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1.多項(xiàng)選擇題省直分行集中處理“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”在反洗錢系統(tǒng)中應(yīng)完成以下工作。（）

A.在“可疑填報(bào)任務(wù)分配”中，對(duì)可疑填報(bào)任務(wù)按照機(jī)構(gòu)或者事件號(hào)進(jìn)行分配和調(diào)整
B.在“可疑交易審核報(bào)告”中，對(duì)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”上報(bào)的可疑交易報(bào)告進(jìn)行審核
C.在“異?？蛻魣?bào)告審核”中，對(duì)網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)的異?？蛻暨M(jìn)行審核
D.對(duì)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”匯報(bào)的重點(diǎn)可疑交易，認(rèn)為應(yīng)當(dāng)上報(bào)人民銀行的，完成03以上重點(diǎn)可疑交易報(bào)告的撰寫、向當(dāng)?shù)厝嗣胥y行報(bào)送和系統(tǒng)內(nèi)復(fù)審的操作；認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)上報(bào)人民銀行的，通知并指導(dǎo)“反洗錢監(jiān)測(cè)分析崗”在系統(tǒng)中修改報(bào)告的可疑程度和內(nèi)容等，并完成系統(tǒng)復(fù)審的操作

2.多項(xiàng)選擇題各行除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可采取以下的一種或者幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶身份：（）。

A.要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪客戶
C.實(shí)地查訪
D.向公安、工商行政管理等部門核實(shí)