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你可能感興趣的試題
A.外國公民可將護照作為實名證件開立個人銀行賬戶
B.軍人軍官證可作為實名證件開立個人銀行賬戶
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件開立個人銀行賬戶
D.在校學生的學生證可作實名證件開立個人銀行賬戶
A.某國（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對某國（地區(qū)）進行反洗錢風險提示的情況
C.國家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.跨境交易
A.B公司
B.C某
C.D某
D.E某
E.F某
A.建立適當的風險管理系統(tǒng)，確定客戶是否為外國政要。
B.建立（或者維持現有）業(yè)務關系前，獲得高級管理層的批準或者授權。
C.進一步深入了解客戶財產和資金來源。
D.在業(yè)務關系持續(xù)期間提高交易監(jiān)測的頻率和強度。
A.公司的受益所有人應當按照以下標準依次判定：直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人；通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員。
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過30%合伙權益的自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人。
D.基金的受益所有人是指擁有超過20%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人。
最新試題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯網核查。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內提供有效身份證件。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現出專業(yè)化和市場化特征。
洗錢風險提示內容可作為現場檢查等監(jiān)管措施的參考依據。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
特約商戶網站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現象。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。