A.刑罰責任
B.民事責任
C.刑事責任
D.行政責任
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A.事業(yè)單位
B.派出機構(gòu)
C.辦事機構(gòu)
D.分支機構(gòu)
A.泄密罪
B.擾亂市場秩序罪
C.恐怖活動犯罪
D.治安犯罪
A、金融行動特別工作組
B、亞太反洗錢小組
C、歐亞反洗錢與反恐融資小組
D、歐洲理事會反洗錢專家特別委員會
A.十年
B.十五年
C.二十年
D.長期
A.十年
B.十五年
C.二十年
最新試題
下列關于客戶身份資料和交易記錄保存說法錯誤的是（）。
金融機構(gòu)應當履行的反洗錢義務不包括以下哪條（）。
下面關于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是（）。
金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與下列名單相關的，應當立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)提交可疑交易報告，并且按相關主管部門的要求依法采取措施。以下哪份名單不包含在上述要求之內(nèi)（）。
下列有關反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
在中華人民共和國境內(nèi)設立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應當履行反洗錢義務的特定非金融機構(gòu)，應當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務。
中國人民銀行設立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責不包括（）。
反洗錢是金融機構(gòu)的（）義務，金融機構(gòu)要明細各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務條線（部門）在了解客戶方面的基礎性作用，避免反洗錢工作職責的空洞化。
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務過程中，發(fā)生涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及（）報告。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進行分析、甄別，有合理理由認為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機構(gòu)、公安機關報告。