單項選擇題同一個人在本銀行所有III類戶資金雙邊收付金額累計達到（）以上時，應(yīng)當(dāng)要求個人在（）日內(nèi)提供有效身份證件，并留存身份證件復(fù)印件、影印件或影像，登記個人職業(yè)、住所地或者工作單位地址、證件有效期等其他身份基本信息。
A.1萬元（含），3
B.5萬元（含），7
C.10萬元（含），3
D.20萬元（含），7
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1.單項選擇題對于反洗錢系統(tǒng)中客戶身份及其交易信息等數(shù)據(jù)的監(jiān)測，義務(wù)機構(gòu)可釆取實時和定期的方式進行結(jié)果反饋。其中，涉恐名單監(jiān)控應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)（）反饋，以自動化干預(yù)為基礎(chǔ)。其他監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)原則上應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)系統(tǒng)運行后“T+1”日內(nèi)反饋，以自動化干預(yù)為主，人工干預(yù)為輔。
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.實時
2.單項選擇題根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于金融機構(gòu)報送銀行卡境外交易信息的通知》要求，發(fā)卡行應(yīng)于北京時間每日12：00前報送上日（）內(nèi)本*行銀行卡境外交易信息，遇節(jié)假日不順延。
A.12小時
B.24小時
C.48小時
D.72小時
3.單項選擇題根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于金融機構(gòu)報送銀行卡境外交易信息的通知》要求，銀行卡境外消費信息采集范圍為境內(nèi)銀行卡在境外實體和網(wǎng)絡(luò)特約商戶發(fā)生的單筆等值（）的消費交易應(yīng)納入采集范圍。
A.1000元人民幣（不含）以上
B.1000元人民幣（含）以上
C.10000元人民幣（不含）以上
D.10000元人民幣（含）以上
5.單項選擇題自2019年4月1日起，銀行和支付機構(gòu)對經(jīng)設(shè)區(qū)的市級及以上公安機關(guān)認定的出租、出借、出售、購買銀行賬戶（含銀行卡）或者支付賬戶的單位和個人及相關(guān)組織者，假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立銀行賬戶或者支付賬戶的單位和個人，（）內(nèi)暫停其銀行賬戶非柜面業(yè)務(wù)、支付賬戶所有業(yè)務(wù)，并不得為其新開立賬戶。
A.10年
B.5年
C.3年
D.1年
最新試題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
題型：判斷題
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。
題型：判斷題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題