判斷題中國人民銀行及其分支機構根據(jù)履行反洗錢職責的需要，對金融機構進行反洗錢現(xiàn)場檢查時，不能隨意復制金融機構與檢查事項有關的文件、資料，對可能被轉移、銷毀、隱匿或者篡改的文件資料予以封存。
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4.判斷題在我國，單位不可以構成洗錢犯罪主體。
5.多項選擇題針對重大洗錢案件應急處理辦法，有下列（）行為的機構和個人，總公司會依據(jù)《中國人壽保險股份有限公司員工違規(guī)違紀行為處理規(guī)定》，視情節(jié)輕重給予處理。
A.在重大洗錢案件處理方面有工作失誤，未能積極預防和有效應對重大洗錢案件的
B.在應急處理過程中拒不服從公司指揮和領導，工作懈怠，延誤時機，給應急處理工作造成重大不良影響的
C.在應急處理過程中違反保密要求和其他相關制度、措施要求，造成重大不良影響的
D.為身份不明的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌換等一次性金融服務
最新試題
對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應予以特別關注。
題型：判斷題
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
電信詐騙犯罪已經高度產業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題