A.繼續(xù)聯(lián)系，催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務
C.向公司主管或上級領導報告，請求批示，按照上級領導要求辦理
D.不知道如何處理，聽之任之
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A.中國人民銀行或其省一級派出機構(gòu)
B.中國人民銀行或其派出機構(gòu)
C.中國人民銀行或其授權(quán)的市一級以上派出機構(gòu)
D.中國人民銀行或其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)
A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日
A.1
B.2
C.5
D.10
A.1年
B.5年
C.10年
D.永久保存
A.中國證監(jiān)會
B.中國證券業(yè)協(xié)會
C.中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
最新試題
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調(diào)高其洗錢風險等級。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
義務機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調(diào)整的，應當向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）
金融機構(gòu)在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結(jié)果信息。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。