多項(xiàng)選擇題“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”在審核可疑交易報(bào)告時(shí)，審查報(bào)告的關(guān)注點(diǎn)是（）

A.報(bào)告信息要素是否完整
B.可疑描述意見是否分析到位
C.關(guān)注程度是否選擇正確
D.采取措施是否錄入正確


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1.多項(xiàng)選擇題省直分行業(yè)務(wù)處理中心需要定期開展可疑交易報(bào)告工作的自查，主要內(nèi)容包括（）

A.系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的及時(shí)性
B.報(bào)告信息的完整性
C.系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理的質(zhì)量
D.異常人工上報(bào)數(shù)據(jù)的匹配情況
E.調(diào)查任務(wù)完成的質(zhì)效

2.多項(xiàng)選擇題總行法律合規(guī)部牽頭、營運(yùn)管理部協(xié)助，考核各分行集中處理工作的主要指標(biāo)有（）。

A.未處理數(shù)據(jù)情況及系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)篩除情況
B.可疑交易報(bào)告填報(bào)質(zhì)量、退回情況、報(bào)送及時(shí)性及保存不可疑數(shù)據(jù)分析情況
C.重點(diǎn)可疑交易報(bào)告質(zhì)量
D.可疑線索上報(bào)質(zhì)量、處理情況和調(diào)查任務(wù)發(fā)起、完成和處理情況
E.可疑交易報(bào)告所涉客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整和重新識(shí)別情況