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下面關(guān)于自然人基本信息登記內(nèi)容表述錯誤的是()。
反洗錢是金融機構(gòu)的()義務(wù),金融機構(gòu)要明細各條線(部門)和各類人員的反洗錢職責,特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線(部門)在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用,避免反洗錢工作職責的空洞化。
金融機構(gòu)在履行客戶身份識別義務(wù)時,應(yīng)當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)報告的可疑行為不包括以下哪種()。
反洗錢工作小組成員發(fā)生變更時,分支機構(gòu)應(yīng)在()個工作日內(nèi)向當?shù)胤聪村X監(jiān)管部門、公司合規(guī)部及財富管理委員會重新報備。如當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)對備案時間有特殊要求,以當?shù)乇O(jiān)管機構(gòu)要求為準。
現(xiàn)場檢查時,人民銀行檢查人員不得少于()人。
金融機構(gòu)應(yīng)當履行的反洗錢義務(wù)不包括以下哪條()。
金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中,發(fā)生涉嫌犯罪的,應(yīng)當及時以書面形式向反洗錢監(jiān)測分析中心及()報告。
法人、其他組織和個體工商戶客戶的“身份基本信息”包括客戶的名稱、住所、經(jīng)營范圍、組織機構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證號碼;可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號碼和有效期限;()或者實際控制人、法定代表人、負責人和授權(quán)辦理業(yè)務(wù)人員的姓名、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼、有效期限。
分支機構(gòu)前臺業(yè)務(wù)全體員工(含市場總監(jiān)、理財顧問等)及經(jīng)紀人直接接觸、聯(lián)絡(luò)客戶,對識別和防止洗錢的發(fā)生負主要責任。具體負責以下哪項職責()。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型?1.隱瞞毒品犯罪;2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪;3.恐怖活動犯罪;4.貪污賄賂犯罪。()