判斷題放款提交時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)核查制裁名單,當(dāng)系統(tǒng)提示“借款人為CCS禁止類客戶,禁止放款”,由柜面經(jīng)理與客戶經(jīng)理進(jìn)一步做客戶身份識(shí)別和盡職調(diào)查,選擇拒絕交易或繼續(xù)交易。

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