單項(xiàng)選擇題因反洗錢工作需要，接到中國人民銀行《臨時凍結(jié)通知》后，商業(yè)銀行應(yīng)按照要求立即執(zhí)行臨時凍結(jié)措施，臨時凍結(jié)期限為（）小時。
A.24
B.48
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1.單項(xiàng)選擇題根據(jù)聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息業(yè)務(wù)處理辦法，自然人發(fā)起與自然人或單位賬戶間單筆超過（）（含）以上的轉(zhuǎn)賬收付業(yè)務(wù)應(yīng)該進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
A.20萬
B.50萬
2.判斷題企業(yè)、非企業(yè)法人、個體工商戶、政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位開立結(jié)算賬戶，均應(yīng)該開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。
3.單項(xiàng)選擇題對（）賬戶無需開展稅收居民身份聲明文件規(guī)定的盡職調(diào)查。
A.企業(yè)開立的結(jié)算
B.法院判決開立的
4.單項(xiàng)選擇題賬戶持有人在稅收居民身份聲明文件規(guī)定的相關(guān)信息變化之日起（）內(nèi)應(yīng)告知賬戶所在金融機(jī)構(gòu)。
A.30日
B.90日
C.180日
5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)知道新開個人賬戶情況發(fā)生變化，應(yīng)要求賬戶持有人重新提供有效聲明文件。賬戶持有人自被要求提供之日起（）內(nèi)未能提供聲明文件的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將其賬戶視為非居民賬戶管理。
A.30日
B.90日
C.180日
最新試題
手機(jī)銀行指紋支付限額是（）元。
題型：填空題
任意柜員均可執(zhí)行機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢交易，可跨機(jī)構(gòu)查詢機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型：判斷題
II類賬戶面對面標(biāo)識為否的：非綁定賬戶可入金，可配發(fā)實(shí)體卡，可存取現(xiàn)金。
題型：判斷題
李某將外幣存款的利息100美元結(jié)匯是需要錄入個人結(jié)售匯系統(tǒng)。
題型：判斷題
PC電腦端預(yù)填單提交生成預(yù)約碼時，是聯(lián)動觸發(fā)企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)核對預(yù)填單生成的企業(yè)客戶納稅人信息。
題型：判斷題
存款證明開立不能由代理人辦理。
題型：判斷題
智能超級柜臺系統(tǒng)開II類實(shí)體卡是需要人工授權(quán)。
題型：判斷題
個人賬戶信息維護(hù)交易代碼是（）。
題型：填空題
2019年1月24日生產(chǎn)系統(tǒng)變更中，客戶名稱下所有三類賬戶資金雙邊收付金額累計達(dá)到（）元（含）或以上，提示客戶登記核實(shí)身份等相關(guān)信息，（）日內(nèi)未登記核實(shí)身份相關(guān)信息的，中止該賬戶所有業(yè)務(wù)。
題型：填空題
集中代收付業(yè)務(wù)可以通過小額支付系統(tǒng)處理。
題型：判斷題