多項選擇題屬于單位客戶“身份基本信息”的內容包括（）
A.組織機構代碼
B.客戶的經營范圍
C.客戶名稱的拼音
D.控股股東或者實際控制人
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1.單項選擇題法人金融機構有條件配備專職人員的，不得以兼職人員替代專職人員。兼職人員占全部洗錢風險管理人員的比例不得高于（）。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
2.單項選擇題（）負責對反洗錢法律法規(guī)和監(jiān)管要求的執(zhí)行情況、內部控制制度的有效性和執(zhí)行情況、洗錢風險管理情況進行獨立、客觀的審計評價。
A.內部審計部門
B.個人金融部門
C.法律與合規(guī)部門
D.運營管理部門
3.單項選擇題金融機構確定的風險等級不得少于（）。
A.二
B.三
C.四
D.五
4.單項選擇題對于首次建立業(yè)務關系的客戶，無論其風險等級高低，金融機構在初次確定其風險等級后的（）年內至少進行一次復核。
A.一
B.二
C.三
D.四
5.單項選擇題所稱恐怖活動組織，是指（）以上為實施恐怖活動而組成的犯罪組織。
A.兩人
B.三人
C.四人
D.五人
最新試題
義務機構總部制定交易監(jiān)測標準，或者對交易監(jiān)測標準作出重大調整的，應當向人民銀行或其分支機構報備。（）
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
洗錢風險提示內容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。
題型：判斷題
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
題型：判斷題
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉移隱藏至親屬賬戶。
題型：判斷題
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
題型：判斷題