單項(xiàng)選擇題保險(xiǎn)專業(yè)代理公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司及其業(yè)務(wù)人員發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金交易且達(dá)到大額交易報(bào)送標(biāo)準(zhǔn)的情況，應(yīng)于交易之日起（）個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)向公司業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門報(bào)告，相關(guān)部門應(yīng)在收到報(bào)告之日起的（）個(gè)工作日內(nèi)向本級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門報(bào)告，地市和縣級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)在收到報(bào)告之日起（）個(gè)工作日內(nèi)逐級(jí)向省級(jí)公司風(fēng)險(xiǎn)管理部門報(bào)告。

A.2，5，4
B.1，1，1
C.2，1，1
D.3，3，3


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2.單項(xiàng)選擇題對(duì)涉及承保類業(yè)務(wù)的異常交易，必須提交（）部門出具分析意見。

A.銷售
B.業(yè)管
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組
D.銷售和業(yè)管

3.單項(xiàng)選擇題各級(jí)公司反洗錢工作組相關(guān)部門應(yīng)按照（）原則，主動(dòng)開展可疑交易識(shí)別與報(bào)告工作。

A.人工識(shí)別
B.系統(tǒng)抽取
C.風(fēng)險(xiǎn)為本
D.人工識(shí)別與系統(tǒng)抽取相結(jié)合

最新試題

對(duì)客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪制度是由于對(duì)客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國(guó)安理會(huì)相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。

題型：判斷題

柜面人員要密切關(guān)注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導(dǎo)辦理等異常行為，并主動(dòng)引導(dǎo)客戶到其他銀行辦理業(yè)務(wù)。

題型：判斷題