A.20萬(wàn)元（含），5萬(wàn)美元（含）
B.50萬(wàn)元（含），5萬(wàn)美元（含）
C.20萬(wàn)元（含），1萬(wàn)美元（含）
D.50萬(wàn)元（含），1萬(wàn)美元（含）
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.20萬(wàn)元（含），10萬(wàn)美元（含）
B.50萬(wàn)元（含），10萬(wàn)美元（含）
C.20萬(wàn)元（含），50萬(wàn)美元（含）
D.50萬(wàn)元（含），50萬(wàn)美元（含）
A.200萬(wàn)元（含），20萬(wàn)美元（含）
B.500萬(wàn)元（含），20萬(wàn)美元（含）
C.200萬(wàn)元（含），50萬(wàn)美元（含）
D.500萬(wàn)元（含），50萬(wàn)美元（含）
A.1萬(wàn)元（含），5千美元（含）
B.5萬(wàn)元（含），5千美元（含）
C.1萬(wàn)元（含），1萬(wàn)美元（含）
D.5萬(wàn)元（含），1萬(wàn)美元（含）
A.2000，20000
B.2000，50000
C.5000，20000
D.5000，50000
A.10000
B.5000
C.3000
D.2000
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊(cè)登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。