A.房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)銷售房屋、為不動產(chǎn)買賣提供服務(wù)。
B.貴金屬交易商、貴金屬交易場所從事貴金屬現(xiàn)貨交易或?yàn)橘F金屬現(xiàn)貨交易提供服務(wù)。
C.會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所、公證機(jī)構(gòu)接受客戶委托為客戶辦理或準(zhǔn)備辦理買賣不動產(chǎn)，代管資金、證券或其他資產(chǎn)，代管銀行賬戶、證券賬戶，為成立、運(yùn)營企業(yè)籌集資金，以及代客戶買賣經(jīng)營性實(shí)體業(yè)務(wù)。
D.公司服務(wù)提供商為客戶提供或準(zhǔn)備提供以下服務(wù)，包括：為公司的設(shè)立、經(jīng)營、管理等提供專業(yè)服務(wù)，擔(dān)任或安排他人擔(dān)任公司董事、合伙人或持有公司股票，為公司提供注冊地址、辦公地址或通訊地址等。
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A.營業(yè)執(zhí)照
B.組織機(jī)構(gòu)代碼證
C.稅務(wù)登記證
A.建立健全反洗錢內(nèi)部控制和管理措施
B.遵循“了解你的客戶”原則，識別并確認(rèn)客戶身份，記錄客戶身份基本信息，并留存有效身份證明，對身份不明或者拒絕身份查驗(yàn)的，不得提供服務(wù)
C.按照風(fēng)險為本原則，對高風(fēng)險客戶或者交易執(zhí)行更為嚴(yán)格的客戶審查程序
D.保存客戶身份資料和業(yè)務(wù)記錄不少于5年
E.向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告發(fā)現(xiàn)的可疑交易
A.買賣不動產(chǎn)
B.代管資金、證券或其他資產(chǎn)
C.代管銀行賬戶、證券賬戶
D.代客戶買賣經(jīng)營性實(shí)體業(yè)務(wù)
E.為成立、運(yùn)營企業(yè)籌措資金
A.交易一方為各級黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊。
B.非銀行支付機(jī)構(gòu)為客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)用。
C.交易背景為繳納水費(fèi)、電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)等公共事業(yè)費(fèi)。
D.中國人民銀行確定的其他情形。
A.柜面
B.網(wǎng)上銀行
C.手機(jī)銀行
D.智能柜員機(jī)
最新試題
義務(wù)機(jī)構(gòu)對原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對其實(shí)際運(yùn)行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹(jǐn)防詐騙。
關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
針對交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
金融機(jī)構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。
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