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分行開(kāi)展掛賬單辦理業(yè)務(wù)應(yīng)采取審慎原則，經(jīng)評(píng)估確有必要適用掛賬單辦理業(yè)務(wù)的，應(yīng)由（）審核并確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)，滿(mǎn)足反洗錢(qián)管理相關(guān)要求并進(jìn)行客戶(hù)準(zhǔn)入。
行政事業(yè)單位因工作業(yè)務(wù)需要，可以分別開(kāi)設(shè)以下賬戶(hù)：（）
“小固貸”貸款期限在1年（含）以?xún)?nèi)的可采用（）還款方式。
當(dāng)（）一致時(shí)，單位有證客戶(hù)為同一客戶(hù)，不再注冊(cè)新客戶(hù)號(hào)。
對(duì)公客戶(hù)網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于（）萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地分行運(yùn)營(yíng)中心，由分行運(yùn)營(yíng)中心聯(lián)系開(kāi)戶(hù)網(wǎng)點(diǎn)通知客戶(hù)或客戶(hù)經(jīng)理提交相應(yīng)支付依據(jù)或證明材料
現(xiàn)場(chǎng)檢查環(huán)節(jié)應(yīng)對(duì)具體押品的（）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核查。
分支機(jī)構(gòu)或附屬機(jī)構(gòu)應(yīng)在知道可能發(fā)生或者已知發(fā)生反洗錢(qián)與制裁合規(guī)重大事件的（）內(nèi)，由本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)與制裁合規(guī)管理職能部門(mén)向總行反洗錢(qián)與制裁合規(guī)管理部門(mén)預(yù)警或報(bào)告重大事件
貨物貿(mào)易合同主要審核要素（）。
授信業(yè)務(wù)核保是指招商銀行在授信業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生（出款或出票）及招商銀行簽署實(shí)質(zhì)性授信法律文件前，對(duì)擔(dān)保人的（）等進(jìn)行核實(shí)認(rèn)定的工作。
對(duì)公客戶(hù)網(wǎng)銀公轉(zhuǎn)私單筆金額大于20萬(wàn)元的轉(zhuǎn)賬匯款，逐筆落地（），（）收到客戶(hù)提交的公轉(zhuǎn)私證明材料，審核轉(zhuǎn)賬用途事項(xiàng)合規(guī)、驗(yàn)印無(wú)誤后，（）予以匯出。