單項選擇題對于一般風險等級客戶，應（）進行一次再評級。
A.每季度
B.每半年
C.每年
D.每兩年
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1.單項選擇題對于低風險等級客戶，應（）進行一次再評級。
A.每三年
B.每半年
C.每年
D.每兩年
2.單項選擇題網點應通過“賬戶評級”功能對網點開立的所有（）逐一填寫風險評級意見。
A.對公賬戶
B.對私賬戶
C.高風險客戶
D.其他選項皆是
3.單項選擇題對于涉恐的相關名單，應在接到名單的（）進行錄入，并通過系統(tǒng)“客戶查詢”功能，按姓名或名稱、證件號碼進行查詢，確認是否開戶。
A.當日
B.二個工作日內
C.二個自然日內
D.其他選項皆不是
4.單項選擇題客戶風險等級分類工作紙制檔案應由（）保管。
A.網點反洗錢崗位人員
B.營運部業(yè)務人員
C.后督中心業(yè)務人員
D.業(yè)務處理中心人員
5.單項選擇題各類風險名單和客戶風險等級等電子清單應由（）刻盤備份保管。
A.網點反洗錢崗位人員
B.分行反洗錢管理人員
C.后督中心
D.業(yè)務處理中心
最新試題
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現金明細。
題型：判斷題
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
題型：判斷題
關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）
題型：單項選擇題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
題型：判斷題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
題型：判斷題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
已經拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內予以清退。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
題型：判斷題