多項選擇題需要主動進(jìn)行盡職調(diào)查的范圍包括以下哪幾項（）
A.來源或匯款目的地為阿聯(lián)酋、阿富汗、土耳其等國家和地區(qū)的匯款
B.來源或匯款目的地為土庫曼斯坦、巴基斯坦、委內(nèi)瑞拉、蘇丹、俄羅斯、沙特等國家和地區(qū)的匯款
C.涉及船舶、運(yùn)輸類的匯款
D.廣東甄別中心進(jìn)行信息甄別后，發(fā)現(xiàn)需盡職調(diào)查的業(yè)務(wù)情況
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1.多項選擇題目的地為日本的國際匯出匯款需提供以下哪些信息（）
A.收款行日本境內(nèi)分行名稱（如在分支行開戶）
B.收款人開戶銀行BSB清算代碼
C.收款人詳細(xì)地址和具體匯款用途
D.匯款人和收款人生日電話
2.單項選擇題匯出匯款的MT996報文應(yīng)在國外行要求的時限內(nèi)回復(fù)完成，報文中未注明回復(fù)期限的應(yīng)在多少個工作日內(nèi)處理完成。（）
A.1
B.2
C.3
D.4
3.單項選擇題國際匯出匯款59場為（）
A.收款人名稱及地址
B.匯款附言
C.匯款人名稱及地址
D.收款人開戶銀行名稱及地址
4.單項選擇題國際匯出匯款70場內(nèi)容為（）
A.收款人開戶銀行名稱及地址
B.匯款附言
C.收款人名稱及地址
D.匯款人名稱及地址
5.單項選擇題國際匯出匯款50場為（）
A.收款人開戶銀行名稱及地址
B.匯款附言
C.匯款人名稱及地址
D.收款人名稱及地址
最新試題
以下屬于由不同國家共同組建的跨國支付清算系統(tǒng)的是：（）
題型：單項選擇題
CHIPS是一個貸記清算系統(tǒng),它累計多筆支付業(yè)務(wù)的發(fā)生額,并且在日終進(jìn)（）。
題型：填空題
銀行結(jié)算提供的是一種（）服務(wù)。
題型：填空題
后臺退回前臺的業(yè)務(wù)需要在3天內(nèi)處理，有特殊原因的需提前報備。
題型：判斷題
IBAN的編碼規(guī)則由以下哪幾部分組成（）
題型：多項選擇題
柜臺受理跨境匯出匯款基本業(yè)務(wù)操作包括（）
題型：多項選擇題
國際匯出匯款50場為（）
題型：單項選擇題
CHAPS是：（）
題型：單項選擇題
“當(dāng)天資金”意味著，在交換所成員銀行各家內(nèi)部以及代交換的全體銀行內(nèi)部,凡是與當(dāng)天交換有關(guān)的轉(zhuǎn)賬,其（）也是這一天。
題型：填空題
美國地區(qū)一般賬號匯款不接受卡號，ABA號為9位數(shù)。
題型：判斷題