多項選擇題以下哪些企業(yè)因素屬于保險客戶洗錢風險分類的參考因素（）
A.其經營活動或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B.其交易金額與其經營范圍不符的客戶
C.與高風險國家、地區(qū)或客戶有密切貿易往來的客戶
D.股權結構過于復雜，使實際受益人難于辨認的客戶
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1.多項選擇題以風險為本的反洗錢工作基本原則包括以下哪些內容（）
A.在高風險情形下，金融機構應采取強化措施管理和降低風險
B.在低風險情形下，允許采取簡化措施
C.如果金融機構合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，則不允許采取簡化措施
D.如果金融機構合理懷疑存在洗錢或恐怖融資的情況，但風險較低，則允許采取簡化措施
2.多項選擇題核對客戶真實身份，主要是核對（）
A.審核客戶提供的身份證件或者其他身份證明文件是否合法、真實、有效
B.審核客戶提供的身份證件或者其他身份證明文件的種類是否完整、齊全
C.核對客戶本人與證件上載明的客戶身份一致
D.核對客戶的家庭住址、家庭成員的信息，掌握其資產、收入等狀況
