A.居住在境內(nèi)的中國(guó)公民主要為二代居民身份證或者臨時(shí)居民身份證；居民戶(hù)口簿（適用于18周歲以下的中國(guó)公民）
B.香港、澳門(mén)居民為港澳居民往來(lái)內(nèi)地通行證；臺(tái)灣居民為臺(tái)灣居民往來(lái)大陸通行證或者其他有效旅行證件
C.居住在境內(nèi)或境外的中國(guó)籍的華僑，為中國(guó)護(hù)照；外國(guó)公民為護(hù)照或外國(guó)人永久居留證
D.為出生滿(mǎn)一個(gè)月且尚未申報(bào)戶(hù)口的客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)，可暫時(shí)使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.代刷卡行為
B.無(wú)合理原因，堅(jiān)持要求以現(xiàn)金方式繳付較大金額的保費(fèi)
C.涉及客戶(hù)的權(quán)威媒體報(bào)道信息
D.非面對(duì)面交易
A.客戶(hù)要求變更姓名或者名稱(chēng)、身份證件或者身份證件種類(lèi)、身份證件號(hào)碼、注冊(cè)資本、經(jīng)營(yíng)范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的；
B.客戶(hù)的行為或交易情況出現(xiàn)異常的；
C.客戶(hù)姓名或者名稱(chēng)與國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢(qián)和恐怖融資分子的姓名或者名稱(chēng)相同的；
D.客戶(hù)有洗錢(qián)、恐怖融資活動(dòng)嫌疑的
A.本條線的培訓(xùn)課件和培訓(xùn)工作記錄
B.宣傳資料和宣傳工作記錄
C.配合內(nèi)外部監(jiān)督管理工作資料
D.反洗錢(qián)會(huì)議通知、簽到表和會(huì)議記錄
A.董事會(huì)監(jiān)事會(huì)和高級(jí)管理層
B.反洗錢(qián)履職人員
C.公司管理人員
D.各業(yè)務(wù)條線人員
A.被當(dāng)?shù)厝嗣胥y行、公安、檢察、海關(guān)、人民法院和紀(jì)檢監(jiān)察等執(zhí)法機(jī)構(gòu)調(diào)查的涉嫌犯罪。
B.其他需要省分公司納入監(jiān)控的黑名單信息。
C.公司向第三方機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)的黑名單信息
D.根據(jù)人民銀行、保監(jiān)會(huì)等監(jiān)管部門(mén)官方發(fā)布的恐怖活動(dòng)組織、恐怖人員名單、制裁的國(guó)家和地區(qū)名單、部分司法調(diào)查人員名單以及外國(guó)政要等黑名單信息
最新試題
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
非法買(mǎi)賣(mài)的銀行卡以信用卡為主。
關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）
不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過(guò)2000字符時(shí)，填寫(xiě)分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿(mǎn)足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
開(kāi)戶(hù)時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶(hù)行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，或者對(duì)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）