中國人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對法定監(jiān)管事項存在疑問需要進(jìn)一步確認(rèn)的，可以通過哪些方式向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行確認(rèn)和核實。（）
1.電話
2.書面質(zhì)詢
3.約見金融機(jī)構(gòu)高級管理人員談話
4.現(xiàn)場檢查
A.1，2
B.1，2，3
C.1，3，4
D.1，2，3，4
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不能作為實名證件使用的有（）。
1.臨時身份證；
2.學(xué)生證；
3.機(jī)動車駕駛證；
4.介紹信；
5.法定身份證件的復(fù)印件。
A.2，4，5
B.3，4，5
C.2，3，4，5
D.以上皆是
洗錢活動可以通過哪種途徑和方式？（）
1.通過買賣股票、基金、保險或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動，將非法資金合法化
2.通過購買彩票進(jìn)行洗錢
3.通過購買房產(chǎn)進(jìn)行洗錢
4.通過珠寶古董交易和虛假拍賣進(jìn)行洗錢
A.1，3
B.1，3，4
C.2，3，4
D.1，2，3，4
A.低風(fēng)險
B.較高風(fēng)險
C.中風(fēng)險
D.高風(fēng)險
A、越來越萎縮
B、越來越專業(yè)化
C、越來越公開
D、越來越公益化
A.賬戶
B.客戶
C.反洗錢報告機(jī)構(gòu)
最新試題
根據(jù)《反洗錢法》，下列關(guān)于應(yīng)履行反洗錢義務(wù)的機(jī)構(gòu)說法正確的是（）。
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的（）義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)要明細(xì)各條線（部門）和各類人員的反洗錢職責(zé)，特別是要積極發(fā)揮業(yè)務(wù)條線（部門）在了解客戶方面的基礎(chǔ)性作用，避免反洗錢工作職責(zé)的空洞化。
根據(jù)《反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行反洗錢義務(wù)，致使洗錢后果發(fā)生的，最高可被處以（）罰款。
公司收到涉嫌（）的可疑交易報告后對涉嫌的交易進(jìn)行分析、甄別，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與該違法犯罪活動有關(guān)的，經(jīng)可疑交易審定崗、合規(guī)總監(jiān)審批后在可疑交易發(fā)生后的24小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心、公司所在地中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)報告。
金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，情節(jié)嚴(yán)重的，對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員處（）罰款。
以下哪些犯罪類型屬于洗錢活動的上游犯罪類型？1.隱瞞毒品犯罪；2.黑社會性質(zhì)的組織犯罪；3.恐怖活動犯罪；4.貪污賄賂犯罪。（）
中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行的職責(zé)不包括（）。
下列有關(guān)反洗錢規(guī)定的表述正確的是（）。
在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，建立健全（）、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報告制度，履行反洗錢義務(wù)。
為高風(fēng)險等級客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)經(jīng)（）的批準(zhǔn)或授權(quán)。