A.外國(guó)國(guó)防部長(zhǎng)
B.外國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng)的秘書(shū)
C.外國(guó)前任總統(tǒng)
D.外國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng)的妻子、女兒
E.高風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)
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A.建立客戶(hù)身份識(shí)別
B.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分
C.賬戶(hù)是否啟用
D.交易背景識(shí)別
A.主管級(jí)操作員
B.一級(jí)操作員
C.二級(jí)操作員
D.三級(jí)操作員
A.電話(huà)訪(fǎng)問(wèn)
B.實(shí)地調(diào)查
C.報(bào)送可疑交易報(bào)告
D.向公安部門(mén)報(bào)案
A.客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)
B.客戶(hù)資金的來(lái)源和性質(zhì)
C.實(shí)際控制客戶(hù)的自然人
D.交易的實(shí)際受益人
A.合作社開(kāi)出存單，約定利率7%
B.短期內(nèi)收到多筆匯款，交易附言為“原始股定金“
C.客戶(hù)賬戶(hù)存在同名劃轉(zhuǎn)，行外賬戶(hù)開(kāi)在多個(gè)銀行，且分布全國(guó)各地
D.賬戶(hù)資金快進(jìn)快出，不留余額
E.閑置賬戶(hù)突然啟用，且交易頻繁，金額巨大
最新試題
證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶(hù)需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
非自然人客戶(hù)受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)、工商行政管理部門(mén)和銀行、支付機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)溝通、密切配合，積極推進(jìn)信息共享，建立高效運(yùn)轉(zhuǎn)的緊急止付和快速凍結(jié)工作機(jī)制，推動(dòng)緊急止付和快速凍結(jié)順利實(shí)施。
受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢(qián)”相分離的方式交易。
對(duì)客戶(hù)真實(shí)職業(yè)信息的了解，對(duì)可疑交易甄別工作意義不大。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線(xiàn)人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
對(duì)于通過(guò)自助開(kāi)卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開(kāi)立賬戶(hù)的客戶(hù)，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線(xiàn)來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類(lèi)行為符合傳銷(xiāo)的界定。