A.電話
B.網絡
C.手機
D.自助交易終端
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.交易背景
B.交易目的
C.交易性質
D.交易頻次
A.本人相片
B.指紋信息
C.簽發(fā)機關
D.簽發(fā)次數
E.港澳臺居民出入境證件號碼
A.建立健全反洗錢內控制度體系，加強對高風險業(yè)務、客戶的風險管控措施
B.采取適當的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質
C.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.核對客戶的有效身份證件并留存復印件；妥善保存客戶身份資料和交易記錄
E.發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑資金或資產為犯罪收益或與恐怖融資有關的，應立即向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送可疑交易報告
A.嚴禁房地產開發(fā)企業(yè)、房地產中介機構違規(guī)提供購房首付融資。
B.嚴禁互聯(lián)網金融從業(yè)機構、小額貸款公司違規(guī)提供“首付貸”等購房融資產品或服務。
C.嚴禁違規(guī)提供房地產場外配資。
D.嚴禁個人綜合消費貸款等資金挪用于購房。
A.獨立審慎原則
B.了解你的客戶
C.綜合施策原則
D.注重實效原則
最新試題
證券期貨經營機構不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關報告、備案或建立相關內控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網核查。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調查。
數據完整性和邏輯驗證是各業(yè)務系統(tǒng)信息采集、反洗錢數據傳輸流程中的基礎環(huán)節(jié)。