判斷題公安部自2018年9月1日起簽發(fā)港澳臺(tái)居民居住證，港澳臺(tái)居民居住證可作為證件持有人辦理銀行和支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的有效身份證件，不能單獨(dú)使用。（）
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反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
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受毒品犯罪形勢(shì)影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
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鼓勵(lì)投資者發(fā)展更多下線來(lái)獲得獎(jiǎng)勵(lì)，并形成一定網(wǎng)絡(luò)和組織層級(jí)，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開(kāi)展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
題型：判斷題