A.負責反洗錢協(xié)查事項的協(xié)調；
B.負責組織對反洗錢協(xié)查制度執(zhí)行情況的檢查監(jiān)督；
C.負責接洽、處理和反饋人民銀行提出的反洗錢調查事項；
D.負責保管反洗錢協(xié)查的檔案資料。
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你可能感興趣的試題
A.配合調查義務
B.提供信息義務
C.不得拒絕和阻礙義務
D.保密義務
A.僅投保年繳保費在10000元以下的保險合同的居民客戶
B.按外部風險評級模型計算得分在55分及以上至75分以下的客戶
C.按外部風險評級模型計算得分在30分及以上55分以下的客戶
D.按外部風險評級模型計算得分在在20分以下的客戶
A.直接被認定為風險等級最高的客戶
B.按外部風險評級模型計算得分75分及以上的客戶
C.按外部風險評級模型計算得分在55分及以上至75分以下的客戶
D.其他經(jīng)公司認定屬于一級洗錢風險等級的客戶
A.客戶利用虛假證件辦理業(yè)務，或在代理他人辦理業(yè)務時使用虛假證件
B.客戶為政治公眾人物或其親屬及關系密切人員
C.客戶拒絕金融機構依法開展的客戶盡職調查工作的
D.客戶的業(yè)務活動曾被作為重點可疑交易向當?shù)乇O(jiān)管機構報告過2次及以上或者向反洗錢監(jiān)測中心報告過3次及以上的
A.與投資的關聯(lián)程度、每單平均保費金額；
B.保險責任滿足難易程度、現(xiàn)金價值大小；
C.保險單質押變現(xiàn)能力、能否任意追加保險費；
D.是否有最高保額限制
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
柜面人員要密切關注客戶是否有人員陪同或電話操縱指導辦理等異常行為，并主動引導客戶到其他銀行辦理業(yè)務。
金融機構收到轉發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。
鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）
個人被列入暫停持境內銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
金融機構在進行洗錢風險評估時應遵循（）原則，不得向客戶或其他與反洗錢工作無關的第三方泄露風險評估結果信息。
開戶時，法定代表人或被授權人必須提供有效身份證明原件，開戶行應辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。