多項選擇題對于高風險客戶，保險公司應了解哪些方面的信息（）
A.了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B.資金來源
C.資金用途
D.經(jīng)濟狀況或者經(jīng)營狀況
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1.多項選擇題保險機構(gòu)洗錢風險可分為（）
A.自身風險
B.內(nèi)部風險
C.客戶風險
D.外部風險
2.多項選擇題新版《四十項建議》包括的主要內(nèi)容有（）
A.將稅務犯罪增列為洗錢上游犯罪
B.明確提出實施風險為本方法
C.增加防范資助大規(guī)模殺傷性武器擴散活動的新標準
D.增加了金融集團在集團層面建立與風險相匹配的反洗錢與反恐怖融資制度的要求
最新試題
反洗錢監(jiān)管處罰的重點為：（）
題型：多項選擇題
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場化特征。
題型：判斷題
反洗錢報告機構(gòu)應于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。
題型：判斷題
證券期貨經(jīng)營機構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實施辦法》有關(guān)報告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項？（）
題型：單項選擇題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題